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外汇天眼:外汇诈骗案件回顾分享!轰动一时的铁汇跑路事件!

2022-06-13 11:59:30

前几日天眼君在写对赌平台专题的文章中提到了著名的铁汇跑路事件,很多刚入场的外汇交易者并不知晓整个事件的全过程。在2014年,作为外汇行业知名的经纪商铁汇IronFX因为赠金套利之事“跑路”,该事件一经发生就造成了轰动,同时给众多的外汇交易者敲响了警钟,今天天眼君就带大家一起来回顾下!

铁汇IronFX的背景

在外汇天眼上查询,铁汇IronFX天眼评分1.87分,当前状态已经是潜逃,其宣称持有的新西兰FSPR金融服务企业牌照已撤销、西班牙V零售外汇牌照已撤销、澳大利亚ASIC全牌照疑似套牌、塞浦路斯CYSEC全牌照套牌,英国FCA直通牌照在监管中。

除此之外,铁汇还存在一条天眼实勘差评,在其公开显示的展业地址上没有发现该交易商的办公场所,该交易商或只是在该地址上注册公司而不存在真实的展业场所。

总部位于塞浦路斯的铁汇集团IronFX,据其官网描述,公司在全球共设立27个分支机构,为散户、机构客户提供外汇、贵金属、 商品、股票的在线交易服务。

从已知资料统计,铁汇仅用了五年不到的时间,就在国内招揽了一大批的中国投资者,而吸引他们就是铁汇的赠金模式。铁汇的赠金并不是像其他的平台一样小打小闹,比例一度高达百分之百甚至可以以一定的比例承担客户交易亏损。虽然赠金并非铁汇初创,但铁汇将之发挥到极致,并且直接使平台交易量迅速跻身行业前列。

有内部人员表示,铁汇的如意算盘是:只要做大了人气,自然能赚钱,因为外汇市场“九亏一赚”的铁律,加上国内500倍的杠杆波动率,投资者亏光本金只是一个时间问题。

铁汇突发跑路

还没等到铁汇的如意算盘打响,经验丰富的交易者却发现了铁汇赠金模式的漏洞,采用量化对冲策略可以轻易获得收益。

以100%赠金为举个例子例,在铁汇和另外的汇商分别开户,铁汇充4000,可以得到8000,对冲户充7500,铁汇这个账户做多美元,对冲账户做空美元,无论哪一边亏光的同时,另外一边都正好翻倍。如果铁汇这边翻倍,那么净赚16000-4000-7500=4500,如果另外一边翻倍,那么也赚15000-4000-7500=3500。

当时铁汇的确意识到了漏洞的问题,所以开始不断地修改赠金的使用条款,并反复强调“保留对滥用政策者收回本金的权力”。不过可惜的是在中国推广的模式让这个漏洞影响不停地扩大,根据铁汇官网的代理政策,他们积极培育返佣代理,即发展“下线”,以普通账户每手(杠杆前1000美元)交易返8美金,还有阶梯激励和中高级账户加成,很快铁汇的代理商分布全国各地。

为了赚取佣金,代理商更是疯狂发展赠金模式。例如,在亲友之中兜售“稳赚不赔的买卖”引诱亲友入金;在地下理财产品的发售地点宣传套利模式,手把手地教人套利;买下大量的酒店和机场的WIFI广告;甚至在大学门口发放招聘交易员信息,以“试用期”为由引诱大学生入金“证明自己的能力”,在其亏损后,借机传授套利模式,并且怂恿其继续在自己的亲朋好友里拉下线。

但是好景不长到2014年底,铁汇的中国客户开始发现账户提现困难,铁汇以违规套利为由“锁”住大量投资者资金,当时铁汇客服人员告知客户出金将延期到账。就这样停止出金一个月后,愤怒的投资者砸烂了铁汇上海办事处。

即使中国投资者掀起了轩然大波,但是铁汇方面却妄图将所有的责任推脱得干干净净。在2015年的1月,铁汇的CEO Markos在接受采访时称中国铁汇办公室,即埃仑浩宇(上海)投资咨询有限公司并不是铁汇的分公司,只是一个代理商。

不过得到打脸的是,在工商局的注册资料来看Markos是埃仑浩宇(上海)投资咨询有限公司(IGHG)的实际出资人和列名董事。

但是同时棘手的是投资者无法向监管机构提交投诉,因为在国内外汇保证金交易属于灰色地带。虽然铁汇拥有英国FCA的监管,但是客户实际开户是在塞浦路斯CYSEC的监管下,不少投资者最终只能前往塞浦路斯起诉铁汇。

而在铁汇因赠金套利事件接受调查期间,其集团发生了一系列变动,尽管铁汇表示这些变动不会影响其实际运营。2015年9月,铁汇英国公司的首席执行官和全球外汇策略主管纷纷离职;11月,铁汇英国正式更名为8SAFE UK Limited,依然持有英国FCA牌照;12月,铁汇澳洲公司被要求移除相关网站及公开文件中提及其受到澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)监管的误导信息;2016年6月,乌克兰UCRFIN表示铁汇未及时缴纳会费,因而吊销其营业执照并暂停当地业务。

天眼君有话说

铁汇事件的发生刷新了投资者对于外汇平台的很多看法,比如说理性的看待赠金:如果遇到了比例高的赠金平台反而要引起重视,毕竟外汇经纪商是要赚钱的,不可能明摆着给投资者送钱,这些高赠金的目的本就不单纯,不要因为一时的高收益而产生贪念从而沉沦,最后只会自食其果!

比如说意识到监管牌照的重要性,天眼君经常提醒投资者要注意监管牌照所监管的是不是自己交易的网站,如果不是那么投资者是享受不到该监管牌照的权益的!

最后天眼君还是要再次提醒投资者们,在进行外汇交易之前一定要做好充分的检验工作,推荐使用外汇天眼平台,让查询外汇交易商更加方便快捷!

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!

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